Введение.
Современный взгляд на развитие человеческого общества выдвигает на первый план задачу устойчивого развития. Развития, которое
. . . .
Виды мошенничества
Не секрет, что в настоящее время достать чужой паспорт не составляет больших проблем.
.....
Проверка паспорта
Паспорт с истекшим сроком - недействителен
. . . .
Карта сайта
Главная страница
Деньги и банковская система.
Карта раздела.
Банковская система РФ
общие сведения
- определения и понятия 1
и
2
-
финансовый рынок
-
реформирование банковской системы в процессе рыночных преобразований. 1
;
2
.
структура банковской системы РФ
Центральный Банк Российской Федерации
создание банка
отзыв лицензии у банка
ликвидация банка
расчетно- кассовое обслуживание
расчетное обслуживание
списание денежных средств при бумажном делопроизводстве.
зачисление денежных средств
порядок открытия счетов
открытие счетов резидентам
открытие счетов неризидентам
идентификация клиента
риски банка при проведении подозрительных операций клиентами
противодействие легализации доходов
безналичные расчёты
расчеты платежными поручениями
расчеты по инкассо
расчёты аккредитивами
клиент плательщик по аккредитиву
клиент получатель по аккредитиву
расчёты чеками
кодовое слово для доступа к информации
Выдача наличных денежных средств орган - ям
Прием денежных средств
Проверка кассовой дисциплины клиентов
Валютные операции
Регулирование валютных операций
Валютный контроль
Покупка валюты.
Перевод валюты.
Обратная продажа валюты
Расчётное обслуживание экспортёров
Продажа валюты от экспортёров 1
;
2.
Использование валютных стредств клиентом
Касс-вое обслуживание при работе с валютой 1
,
2
кредитование юридических лиц
Программирование кредитной политики банка
Предоставление банковского кредита
Основные документы для получения кредита
Оценка кредитоспособности и платежеспособности клиента
Анализ внешней среды
Анализ структуры активов и пассивов заемщика
Анализ денежных потоков заемщика
Основные финансовые коэффициенты отчетности
Коэффициенты ликвидности
Коэффициенты деловой активности
Коэффициенты рентабельности
Формула Дюпона
Виды кредитования юридических лиц
Виды кредитования (продолжение)
депозиты физических лиц
Виды депозитов
Агенство по страхованию вкладов
Налогообложение доходов полученных при размещении средств на депозиты физических лиц
Порядок начисления и уплаты процентов
Альтернативные способы вложения денежных средств
Индивидуальное доверительное управление
Паевые инвестиционные фонды
Общие фонды банковского управления
пластиковые карты
Основные понятия и определения
Продукты VISA для физических лиц
Продукты VISA для корпоративных кл-тов
MasterCard
для физических лиц
Платёжная система Diners Club
Технологические отличия пластиковых карт
Расчетные (дебетовые) карты и корпоративная карта
Схемы прохождения платежей по банковским картам
Порядок выпуска банковских карт
Зарплатный проект
Преимущества зарплатных проектов
Пластиковые карты - FAQ. 1
;
2 .
дополнительные банковские услуги
Инкассация и доставка денежных средств
Система «Банк-Клиент»
Депозиты предприятий и организаций
Размещение денежных средств в векселях банков
Дополнительные услуги банков для физических лиц.
Депозитарные операции
биометрический
загранпаспорт в Новосибирске
Безопасность розничного кредитования
введение
Виды мошенничества при розничном кредитовании
проверка заёмщиков физ. и юр. лиц.
Особенности поведения криминальных личностей
визуальный контроль клиента
как распознать мошенника
обнаружение обмана по словам
обнаружение обмана по словам и жестам
манипуляции и эмблемы в поведении
когда деловой партнер лжет
Методика визуальной оценки клиента
Методика визуальной оценки
(продолжение)
проверка документов
проверка паспорта
описание и срок дествия паспорта
-
внешний вид паспорта - обложка
- первая страница паспорта
- последняя страница паспорта
- данные о владельце паспорта
- разворот паспорта
кредитный специалист
требования по обеспечению безопасности
ответственность за имущество
материальная ответственность по ТК РФ
Подделка документов
Подделка подписи
Требования к печатям и штампам
Признаки подделки печатей и штампов.
Подделка текста
Классификация должников
Закон о подделке документов
Понятие подложного документа
Методические рекомендации по работе с должниками
Непосредственная работа с дебитором
Меры собственной безопасности
Рекомендации по технике ведения переговов
Психологические отличия полов
лекции по экономике от ведущих ученых
Homepage
::
Проверка документов
::
Карта сайта
::
Мошенники
::
Подделка документов
::
Паспорт РФ
::
УК РФ
::
ТК РФ
• •